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Three versions

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche der folgenden Punkte stellen Geldwäscherisiken im Zusammenhang mit der Aufnahme eines Hochrisikokunden dar? (Zwei auswählen.)

A) Erweiterte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden
B) Größeres Potenzial zur Geldwäsche illegaler Erträge
C) Erhöhte Wahrscheinlichkeit der Beteiligung an Finanzkriminalität
D) Reduzierte behördliche Kontrolle im Vergleich zu Kunden mit geringem Risiko

2. Eine Bank in den Niederlanden wurde aufgefordert, Informationen über eine Reihe von Transaktionen und damit verbundene Kunden an eine Bank in Italien weiterzugeben. Beide Banken unterliegen der Gerichtsbarkeit der Europäischen Union.
Welcher Faktor muss am wichtigsten berücksichtigt werden, bevor die niederländische Bank die angeforderten Informationen an die italienische Bank weitergibt?

A) Die gesetzlichen Verpflichtungen der niederländischen Bank zum Schutz der Privatsphäre ihrer Kunden und des Bankgeheimnisses verbieten ihr die Weitergabe solcher Informationen
B) Die niederländische Bank sollte von der italienischen Bank einen Herausgabeauftrag verlangen und die Genehmigung der Rechtsabteilung einholen, bevor sie die angeforderten Informationen weitergibt
C) Die Notwendigkeit der Bekämpfung von Finanzkriminalität ist wichtiger als die Datenschutz- und Privatsphärenbestimmungen der EU
D) Die niederländische Bank sollte den Informationsaustausch auf das Notwendige, Vernünftige und Verhältnismäßige beschränken und dabei den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen.

3. Ein Kunde überweist regelmäßig kleinere internationale Beträge an mehrere, nicht miteinander in Verbindung stehende Empfänger in Konfliktregionen. Welches Risiko ist am besorgniserregendsten?

A) Insiderhandel
B) Missbrauch von Verbraucherkrediten
C) Terrorismusfinanzierung
D) Steueroptimierung

4. Welche der folgenden Risikofaktoren werden von vielen Aufsichtsbehörden als höheres inhärentes Risiko im Zusammenhang mit MSBs angesehen? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Inlandsgeschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen
B) Der Einsatz neuer Technologien, um das Onboarding von Kunden aus der Ferne zu erleichtern
C) Der bargeldintensive Charakter der angebotenen Dienstleistungen
D) Die Verbreitung internationaler elektronischer Überweisungen
E) Die Nutzung digitaler Kanäle und nachvollziehbarer Zahlungsmethoden

5. Welches der folgenden Programme würde für eine Regulierungsbehörde am ehesten als Teil eines wirksamen Aufsichtssystems angesehen werden?

A) Überprüfungen vor Ort und außerhalb des Standorts, Zusammenarbeit auf internationaler Ebene mit Zugang zu einer Reihe von Sanktionen und Kontaktmöglichkeiten
B) Überprüfungen vor Ort und außerhalb des Standorts, Zusammenarbeit auf internationaler und nationaler Ebene mit Zugang zu einer Reihe von Sanktionen und Kontaktmöglichkeiten
C) Externe Überprüfungen, Zusammenarbeit auf nationaler Ebene mit Zugang zu einer Reihe von Sanktionen und Kontaktmöglichkeiten
D) Vor-Ort-Überprüfungen, Zusammenarbeit auf internationaler und nationaler Ebene mit Öffentlichkeitsarbeit und Zugang zu einer Reihe von Sanktionen

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